據當地報道，幣安高層蒂格蘭·甘巴揚 (Tigran Gambaryan) 於 2 月與一名同事在尼日利亞被捕，他在高等法院聽證會上對洗錢指控表示不認罪。

甘巴揚在審判前一直被拘留，可以選擇在 4 月 18 日之前申請保釋。

今年早些時候，幣安金融犯罪合規負責人以及另一位高管 Nadeem Anjarwalla 被尼日利亞政府拘留，罪名是幣安為非法資金轉移和操縱貨幣匯率提供便利。

在另一起事件中，安賈爾瓦拉於三月成功逃脫拘留，兩位高層此後對奈及利亞政府提起訴訟，指控其人權受到侵犯。

尼日利亞聯邦稅務局還指控幣安、Gambaryan 和 Anjarwalla 逃稅，而經濟和金融犯罪委員會則指控他們洗錢。

儘管幣安最近發表聲明稱 Gambaryan 不應對該公司的行為負責，但尼日利亞法官援引高管先前與尼日利亞官員的互動，允許法律訴訟繼續進行。

甘巴揚對五項指控表示不認罪，其中包括違反奈及利亞法律透過幣安平台非法操縱外匯匯率的指控。

CoinDesk 已聯繫幣安和尼日利亞聯邦高等法院尋求進一步評論。

最後編輯時間：2024/12/16