印度公民承認創建假冒 Coinbase 網站,竊取 950 萬美元加密貨幣
一名印度公民本周承認在美國因開發假冒 Coinbase 網站而受到指控。這使他能夠從真實網站竊取登入憑證,並從數百名受害者那裡獲得超過 950 萬美元的加密貨幣。
奇拉格·托馬爾 (Chirag Tomar),30 歲,於 2023 年 12 月 20 日在亞特蘭大機場持旅行簽證探望家人時被捕。他面臨一項串謀電匯詐欺罪和一項串謀洗錢罪。如果罪名成立,他最高可能面臨 20 年監禁。
托馬爾的案件首先由 CourtWatch 的謝默斯·休斯 (Seamus Hughes) 曝光。
根據北卡羅來納州西區提交的法庭文件,托馬爾和他的同夥建立了一個假版本的 Coinbase Pro 網站,目的是欺騙 Coinbase 客戶洩露他們的登入資訊。至少從 2021 年 6 月到 2023 年底 Tomar 被捕,至少有 542 名受害者成為該騙局的受害者並失去了他們的加密貨幣。
美國特勤局之所以能夠確定托馬爾是該犯罪組織的成員,是因為他使用真實身份的電子郵件帳戶與欺詐中已知和未知的同謀進行通信。此外,他還保留了受害者的記錄以及每個受害者被盜的金額,同時還將偽造的身份證明文件發送到用於在另一家加密貨幣交易所幣安上創建帳戶的其他電子郵件地址。
2021 年6 月至2022 年10 月期間,托馬爾在網路上進行了諸如「假Coinbase 頁面」、「Coinbase 騙局」、「美國的騙局」和「如何在沒有OTP 的情況下從Coinbase 獲取資金」等主題的搜尋。
有趣的是,托馬爾使用同一個電子郵件地址申請美國旅行簽證。
托馬爾用詐欺活動的收益過著奢華的生活方式,他買了勞力士和愛彼的高端手錶,以及蘭博基尼和保時捷等豪華車。他也前往倫敦、杜拜和泰國等目的地。
托馬爾尚未因其罪行被判刑。
奇拉格·托馬爾 (Chirag Tomar),30 歲,於 2023 年 12 月 20 日在亞特蘭大機場持旅行簽證探望家人時被捕。他面臨一項串謀電匯詐欺罪和一項串謀洗錢罪。如果罪名成立,他最高可能面臨 20 年監禁。
托馬爾的案件首先由 CourtWatch 的謝默斯·休斯 (Seamus Hughes) 曝光。
根據北卡羅來納州西區提交的法庭文件,托馬爾和他的同夥建立了一個假版本的 Coinbase Pro 網站,目的是欺騙 Coinbase 客戶洩露他們的登入資訊。至少從 2021 年 6 月到 2023 年底 Tomar 被捕,至少有 542 名受害者成為該騙局的受害者並失去了他們的加密貨幣。
美國特勤局之所以能夠確定托馬爾是該犯罪組織的成員,是因為他使用真實身份的電子郵件帳戶與欺詐中已知和未知的同謀進行通信。此外,他還保留了受害者的記錄以及每個受害者被盜的金額,同時還將偽造的身份證明文件發送到用於在另一家加密貨幣交易所幣安上創建帳戶的其他電子郵件地址。
2021 年6 月至2022 年10 月期間,托馬爾在網路上進行了諸如「假Coinbase 頁面」、「Coinbase 騙局」、「美國的騙局」和「如何在沒有OTP 的情況下從Coinbase 獲取資金」等主題的搜尋。
有趣的是,托馬爾使用同一個電子郵件地址申請美國旅行簽證。
托馬爾用詐欺活動的收益過著奢華的生活方式,他買了勞力士和愛彼的高端手錶,以及蘭博基尼和保時捷等豪華車。他也前往倫敦、杜拜和泰國等目的地。
托馬爾尚未因其罪行被判刑。
最後編輯時間:2024/12/16
#Coinbase#洗錢#幣安