美國司法部建議判處幣安創始人兼前執行長趙長鵬三年監禁，罪名是他參與允許加密貨幣交易所違反聯邦制裁和洗錢法。趙的辯護團隊反對入獄，並指出他已經繳了罰款並承認有罪。

去年趙承認違反《銀行保密法》後，司法部提交了一份量刑備忘錄，建議判處 36 個月監禁和 5,000 萬美元罰款。對此，趙的律師提出緩刑作為更適當的處罰，並強調沒有類似的 BSA 案件導致入獄。他們還建議在阿布達比進行家庭隔離。

美國司法部強調，需要嚴厲懲罰，以阻止未來違反美國法律的行為，並追究趙對其行為的責任。他們認為，趙從其違法行為中獲得了巨大利益，必須承擔後果。

最初面臨最高 18 個月的監禁，司法部認為，鑑於趙不當行為的規模和影響，上調差異是合理的。該文件詳細說明了幣安如何被用於非法活動，包括隱藏加密貨幣來源、洗錢勒索軟體收益以及促進暗網市場交易。

美國司法部的量刑指南計算顯示，建議判處 12 至 18 個月的徒刑，但鑑於趙意識到並鼓勵幣安的非法經營，他們主張給予更嚴厲的懲罰。

該文件還批評了現有指導方針在解決此類 BSA 違規行為方面的不足，並強調需要採取更嚴格的方法來維護國家安全。

雖然趙已經同意 5000 萬美元的罰款，並放棄對 18 個月刑期提出上訴的權利，但他的辯護堅稱，他沒有直接參與幣安上涉及犯罪資金的具體交易。他們認為，針對他的製裁指控很新穎，而且他並沒有故意為非法活動提供便利。

辯護備忘錄的幾個部分被修改，但提到了趙的家人、前妻、馬克斯·鮑卡斯等知名人士和其他人士的支持信。原定於 2 月下旬舉行的量刑聽證會被推遲至 4 月 30 日，導致趙無法返回其伴侶和孩子居住的杜拜。

在相關案件中，幣安與趙一起面臨指控，並同意處以 43 億美元的巨額罰款，並接受法院指定的監督員的監督。儘管進展不斷，但監視器尚未分配。

更新（世界標準時間 2024 年 4 月 24 日 06:05）：包含更多詳細資訊。

更新（世界標準時間 2024 年 4 月 24 日 07:30）：新增了國防備案要點。

最後編輯時間：2024/12/16