週三，聯邦檢察官指控 Samourai Wallet 創始人 Keonne Rodriguez 和 William Lonergan Hill 合謀洗錢。這項行動是美國政府打擊非法行為者和外國政府可能用來隱藏資金轉移的加密貨幣混合工具的一部分。

根據一份新聞稿，羅德里格斯和希爾開發、營銷和運營該混合器，據稱該混合器促進了來自非法暗網市場的超過 1 億美元的洗錢交易。從 2015 年至今，Samourai 促成的非法交易總額估計約為 20 億美元。

兩人的混合服務收取了大約 450 萬美元的費用，不同的功能有不同的池費。他們面臨共謀洗錢和共謀經營無牌匯款業務的指控，最高分別可判處 20 年和 5 年徒刑。

Rodriguez 在賓夕法尼亞州被捕，Samourai Wallet 首席技術官 Hill 在葡萄牙被捕，並將被引渡到美國。

美國司法部的新聞稿強調了羅德里格斯和希爾如何鼓勵用戶透過混合器洗錢犯罪所得，並向針對暗/灰色市場參與者的投資者推銷。這些逮捕行動正值美國司法部準備即將對其他加密貨幣混合服務開發人員進行審判，這表明美國司法部在打擊加密貨幣領域洗錢方面的持續努力。

最後編輯時間：2024/12/16