歐洲議會通過了一套全面的法律，旨在打擊歐盟內部的洗錢和恐怖主義融資活動。新規定專門針對大額現金交易、加密貨幣公司，甚至運動俱樂部。

新法規的關鍵組成部分之一是在法蘭克福建立一個集中的反洗錢機構。該機構將負責監督更嚴格規則的執行，特別是那些適用於被歐盟視為高風險實體的規則。

更新後的法律要求銀行、資產管理公司和加密貨幣公司等有義務的實體對其客戶進行徹底的盡職調查，並向金融情報機構和其他相關機構報告任何可疑活動。

加密貨幣行業的一些人士表示擔心，與傳統金融部門相比，對數位資產的監管過於嚴格。當歐盟今年稍早就這些法規達成政治協議時，人們就提出了這些擔憂。

此外，新法規旨在讓某些方（包括記者、民間社會組織和主管機關）更容易取得受益所有權資訊。這些資訊涉及識別擁有或控制公司的個人或實體。

該法案於三月獲得了議會聯合委員會的批准，然後由議會全體會議進行表決。該法規現在需要由成員國代表組成的歐盟理事會正式通過才能生效。

最後編輯時間：2024/12/16