作為一項重大法律舉措，美國證券交易委員會 (SEC) 對 NovaTech 及其八家主要發起人提起訴訟，指控其欺詐和多次違反聯邦證券法規。這項行動凸顯了監管機構為遏制加密貨幣領域龐大的詐欺活動網路所做的持續努力。

NovaTech 據稱是加密貨幣金字塔計劃，被指控在四年內詐騙投資者約 6.5 億美元。緊接著紐約總檢察長利蒂蒂亞·詹姆斯提起類似訴訟之後，此案引起了廣泛關注，該訴訟不僅針對 NovaTech，還針對另一個相關計劃。這兩起案件都凸顯了投資者的脆弱性以及此類詐欺行為的深遠影響。

SEC 的指控詳細說明了 NovaTech 如何在 Cynthia 和 Eddy Petion 的管理下參與了一場複雜的騙局，使全球超過 200,000 名投資者陷入困境。據報道，這些人中許多人屬於美國和國際上講海地克里奧爾語的教會社區，他們透過各種溝通管道（包括 WhatsApp 和眾多促銷活動）被引誘參與該計劃。每週回報率為 2-3% 的穩定回報的承諾，描繪了一幅透過據稱旨在加密貨幣和外匯市場交易的集合投資輕鬆盈利的誘人畫面。

自稱為「牧師執行​​長」的辛西婭·佩蒂翁(Cynthia Petion) 為他們的促銷活動增添了獨特的色彩，她聲稱自己受到了神聖的靈感，創辦了NovaTech，這一故事在目標宗教社區中引起了深刻的共鳴。不幸的是，美國證券交易委員會所呈現的現實與請願書所描繪的美好前景形成了鮮明對比。根據該文件，集合資金中只有極小一部分進行了真正的投資，其中大部分要么因交易事故而損失，要么以經典的龐氏騙局方式被抽走——利用新投資者的資金支付早期參與者的費用。

NovaTech 的崩潰始於 2022 年底，當時提款延遲預示著更深層的問題，導致一系列監管行動，包括美國和加拿大多家證券監管機構發出的停止令。到 2023 年 5 月，該業務實際上已經停止運作，其網站也被關閉，其創始人可能也在巴拿馬，導致無數投資者陷入困境，無法獲得資金。

在提起這起訴訟時，美國證券交易委員會的目標是實現三重法律補救措施：永久禁制令救濟以防止未來的違規行為、返還非法所得和利息以及民事處罰。發起人之一馬丁齊齊 (Martin Zizi) 已經承認部分和解，其中包括重大民事處罰和未來對證券違規行為的禁令，等待司法批准。

這個案例深刻地提醒人們，不受監管的投資機會所固有的風險，尤其是在動盪的加密貨幣市場中。它是一個關於高回報的誘惑卻沒有相應風險意識的警示故事，並強調了美國證券交易委員會等監管機構在保護投資者利益方面的關鍵作用。透過這起訴訟，美國證券交易委員會不僅尋求糾正對數千名投資者所犯的錯誤，而且還加強管理投資活動的法律框架，確保技術投資機會的承諾不會成為金融剝削的藉口。

隨著這場法律戰的展開，它無疑將進一步深入了解加密貨幣計劃的機制，以及防止未來出現此類廣泛金融詐欺所需的必要法律和監管調整。因此，NovaTech 案既可以作為法律追索的模板，也可以為受不可持續高回報誘惑的潛在投資者提供警示框架。

最後編輯時間：2024/12/16