重點

泰國特別調查局（DSI）已擴大對一個與「灰色中國資本」有關的網絡的調查，該網絡涉嫌利用非法加密貨幣挖礦每年洗錢超過 100 億泰銖（約 3 億美元）。當局已沒收超過 6,390 台挖礦設備，並表示對國營電力機構的竊電金額超過 9.53 億泰銖。 調查人員指稱，這些挖礦場作為呼叫中心詐騙與線上賭博收益的洗錢樞紐，押運人每日提款達數千萬泰銖。

情緒分析

• 報導整體語氣以調查與嚴肅為主，強調所指稱犯罪行動的規模與跨境性。敘述著重執法行動、資產查扣以及與有組織詐欺的關聯，對犯罪網絡呈現多為負面情緒，但對執法工作則呈現正面觀感。
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文章正文

泰國特別調查局已擴大對一個涉嫌以非法加密貨幣挖礦為掩護的洗錢網絡的調查。DSI 將該行動描述為涉及「灰色中國資本」，指的是透過看似合法渠道流動但來源不法的資金。調查人員表示，與該網絡相關的資金流每年超過 100 億泰銖，且挖礦活動是清洗其他犯罪所得的主要機制。

這次調查源自一系列突襲行動，當局拆除多處挖礦場。執法部門在突襲中查獲超過 6,390 台挖礦設備，並估算對國營省級電力局造成的損失超過 9.53 億泰銖。官員將這些公用事業的損失形容為近年來最大的竊電案件之一，歸因於未經授權運作且耗電量巨大的挖礦設備。

據調查人員稱，這些挖礦營運不僅僅專注於產出加密貨幣，還充當呼叫中心詐騙與線上賭博收益的洗錢樞紐。DSI 指稱，押運人——包括被招募的緬甸籍人士——經常從泰國銀行帳戶提領大筆現金，每日現金收取據報在 3,000 萬至 5,000 萬泰銖左右。這些提款是將不法資金跨境轉移並轉為可用貨幣的更大計劃的一部分。

該機構已對多名嫌疑人發布逮捕令，目前已點名八人：四名疑似中國籍資金提供者與四名緬甸籍人士。當局正在尋找其他嫌疑人並傳喚多人訊問。DSI 指認的一名名為王義成的人士 reportedly 與美國執法機關關注的另一宗數位資產詐欺案有關；美國特勤局已查扣與他相關的加密資產，凸顯可能的國際犯罪連結。

調查也觸及公共機構。DSI 已將涉嫌勾結事宜移送至國家反貪委員會，指出數名電力局員工、一名官員以及多名投資者或共犯可能協助取得未授權電力或掩飾挖礦設備的活動。這些移送顯示出對內部協助行為的關切，及其對公用事業監督的廣泛治理影響。

這次擴大行動緊接先前對與中國人經營的詐騙網絡相關地點沒收數千台設備的執法行動。泰國的情形反映出更廣泛的區域性挑戰：東南亞當局報告因非法挖礦而遭受大量竊電損失，國際機構也警告跨國犯罪集團愈來愈多利用加密挖礦清洗大筆資金。

雖然執法機構將突襲與移送案件描述為升級鎮壓的證據，但此案也提出有關跨境犯罪金融、中介與本地幫兇角色，以及公用事業與監管機構如何更有效偵測與阻止未授權挖礦的問題。 大規模竊電與每日現金提領的結合凸顯了加密貨幣挖礦如何被轉用為複雜的洗錢平台。

持續的調查將釐清資金流的全貌、參與者網絡與可能的國際連結。當局持續追捕並查扣資產，同時審查是否有更多官員或私人行為者協助該計劃。此案凸顯了數位資產、有組織犯罪與基礎設施脆弱性交織所帶來的不斷演變的挑戰。

關鍵見解表