法院對 NanoBit 判處 550 萬美元判決，涉疑似虛假加密詐騙
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一個所謂的加密交易平台如何說服投資人入金，卻從未執行任何交易？
法院對被控經營此計畫的當事人施加了哪些處罰與長期限制？
主要內容
在一項重大的執法行動中，紐約東區聯邦法官對 NanoBit Limited 及五名相關被告因其在一個以偽造加密貨幣交易平台為核心的所謂「豬宰式」關係投資詐騙中所扮演的角色，作出了合計 5,518,902 美元的缺席判決。該判決隨著美國證券交易委員會（SEC）提出的民事執法訴狀而來，訴狀描述了操作者如何透過私人通訊培養投資人信任，然後將資金導向由被告控制的帳戶，而非執行任何真正的加密貨幣交易。
根據 SEC 的指控，2023 年 9 月至 2024 年 6 月期間，與該計畫有關的人士在 WhatsApp 群組中冒稱為金融專業人士，與目標對象建立關係，並指示這些目標將資金轉入 NanoBit。潛在受害者被展示模擬的儀表板，顯示有利可圖的加密交易，讓人產生資金已被實際投資的錯覺。 SEC 指控，儘管使用者儀表板上顯示如此情形，實際上從未進行任何加密貨幣交易。 相反地，投資人的存款被轉入香港的銀行帳戶並遭挪用。
訴狀詳述至少 18 名投資人合計損失近 100 萬美元，包含加密貨幣與法幣。SEC 進一步指控，該計畫的參與者匯出超過 200 萬美元到海外，並轉換或挪用數十萬美元的投資人加密資產。此外，該平台聲稱其附屬機構 NanobitUS Securities 已在 SEC 註冊並與既有金融機構有關聯，SEC 指出這些說法是虛假或具誤導性的。
在缺席判決中被點名的被告包括 NanoBit Limited、Radiant Horizons Limited、Sweet Karma Fashion Inc.、Zhao Tropical Deli Inc.，以及兩名個人 Jiajie Liu 與 Hua Zhao。這些被告皆未出庭抗辯 SEC 的訴狀；法院認定其未出庭是故意的，且未提出有理的抗辯。因此，判決以缺席方式作出，並包含追繳不當得利、判決前利息與民事處罰的合計金額。
在財務分配上，NanoBit Limited 承擔了最大的責任，包括超過 532,000 美元的不當得利追繳、近 82,000 美元的判決前利息，以及約 110 萬美元的民事處罰。其他三家實體被告各被處以約 110 萬美元的民事處罰。個人被告則被分配較小金額——一人約 120,000 美元，另一人約 55,000 美元。根據判決，所有款項須在法院命令後 30 天內繳納。
除金錢救濟外，法院還施加永久禁令救濟。所有六名被告被禁止違反聯邦反詐欺規定，並被禁止參與證券發行或交易。該命令允許個人被告在其個人帳戶中繼續交易，但在其他方面限制其參與證券活動。SEC 將此行動框列為其對利用私人通訊與虛假交易平台詐騙投資人的關係投資詐騙進行更廣泛執法努力的一部分。
SEC 最初於 2024 年 9 月提起此案的基礎訴狀，並同時對另一個疑似虛假平台 CoinW6 提出平行執法行動。該機構表示，這兩起案件是其初期重點行動之一，旨在對抗以虛構加密儀表板進行的戀愛或關係型投資詐騙的新興模式。原訴狀中被點名的第七名個人未被納入本次程序中作出的缺席判決。
這些發展說明了執法方向：監管機構正在優先處理結合社交工程手法與看似高端但實為詐欺的數位投資介面的案件。該判決對於經營或參與誤示交易活動並挪用投資人資金的平台所面臨的法律風險與財務後果，傳達了明確的訊息。
關鍵見解表格
| 面向 | 描述 |
|---|---|
| 關鍵事實 1 | 聯邦法院對 NanoBit 及五名相關被告就一宗疑似虛假加密交易計畫作出約 552 萬美元的缺席判決。 |
| 關鍵事實 2 | 操作者據稱利用 WhatsApp 建立信任，展示模擬儀表板，並將投資人資金匯入香港銀行帳戶而非執行交易。 |
後續…
展望未來，此案凸顯在技術與政策數個領域需持續發展的必要性。增強能分析交易與通訊模式的偵測工具，可協助監管機構與平台更早識別關係投資詐騙。改進跨境金融情報共享與與銀行機構的快速合作機制——尤其是那些常被用於洗錢的司法管轄區——將強化執法與資金回收努力。
消費者教育仍然至關重要：潛在投資人應核實平台註冊情況，對透過私人通訊應用程式收到的不請自來投資邀約保持懷疑，並確認所報導的交易活動是否有鏈上或託管證據可對應。從監管角度來看，對於承載或行銷交易介面的數位平台明確責任指引，以及對託管與交易執行透明度的更嚴格要求，將減少欺騙的機會。
持續投資於區塊鏈鑑識分析、國際合作與公共意識，能幫助限制結合社交工程與虛假技術介面的詐騙之成效。