前言

摘要：美國當局宣布查扣超過 2,500 萬美元 與跨境詐騙計劃有關的加密貨幣，受害者遍及美國和加拿大。此行動透過在華盛頓特區提出的民事沒收訴狀執行，針對來自詐騙性加密投資平台與線上戀愛詐騙的贓款。該行動是由一個專注於詐騙的聯邦特遣部隊進行的更大範圍努力的一部分，旨在追蹤並追回經由複雜中介錢包網路轉移的非法資金。本文說明相關案件、採用的調查技術，以及有組織詐騙行動的更大背景。

重點摘要

簡而言之：當局追回了 超過 2,500 萬美元 與多起國際詐騙調查有關的加密貨幣。這些資金是透過在華盛頓特區提交的五起民事沒收訴狀追回，與投資詐騙與戀愛詐騙有關。大多數疑似洗錢者透過位於 中國、馬來西亞和柬埔寨 的 IP 位址被追查到，這些查扣金額也增加了反詐騙特遣部隊已追回的總額。

正文

哥倫比亞特區美國檢察官辦公室與美國祕密服務華盛頓分局及其他合作夥伴共同宣布，已追回超過 2,500 萬美元的加密貨幣，這些資金與數起國際詐騙行動有關。這些查扣來自在華盛頓特區提出的五起獨立民事沒收訴狀，每起訴狀均與對詐騙性加密貨幣投資平台或線上戀愛詐騙的個別調查相關。檢察官與調查人員報告，他們追蹤到非法收益經由數百個中介錢包地址流轉，來自多名受害者的資金混合在一起，突顯現代加密貨幣洗錢的複雜性。

最大的一宗沒收案求取約 1,210 萬美元，與據稱影響超過 200 名受害者的戀愛詐騙有關。另一宗案件涉及由加拿大當局識別的約 1,040 萬美元，涵蓋超過 270 筆疑似受害者交易。其餘三宗案件的金額範圍約為 285,000 美元到 240 萬美元不等，其中包括一宗詐騙者冒充資金追回代理，向相信自己已被盜取款項的受害者承諾返還資金的情形。

調查人員表示，負責洗錢的個人與團體多與東南亞有關。數位痕跡如 IP 位址將活動定位在包括中國、馬來西亞和柬埔寨等國家，這與執法部門觀察到的模式一致：該地區部分地區出現日益增長的「詐騙經濟」。國際刑警組織與其他國際組織已警告，此類行動構成全球威脅，利用數位基礎設施與脆弱族群進行剝削。

許多大型加密投資詐騙與戀愛詐騙行動與強迫勞動營地及具脅迫性的環境有關，出現在柬埔寨、緬甸與寮國等國家，被販運的勞工被迫運行對全球受害者的詐騙活動。這些設施將社交工程手法與技術方法結合，以吸乾資金並將其匯入複雜的洗錢結構。在相關的一起高調行動中（發生於十月），美國與英國當局指控與柬埔寨 Prince Group 有關的操作者，並查扣一筆異常龐大的加密貨幣——當時超過 127,000 BTC——成為司法部史上最大規模的民事沒收之一。

這次超過 2,500 萬美元的追回行動源自詐騙中心特遣部隊（Scam Center Strike Force），該部隊於 2025 年 11 月成立，旨在整合跨司法管轄區與機構的資源與專業知識，專注於詐騙與加密貨幣相關犯罪。哥倫比亞特區美國檢察官 Jeanine Ferris Pirro 將這些調查描述為「劈開複雜洗錢網絡」以識別並沒收非法收益的努力。雖然這五起調查仍在進行中，但本輪追回資金使該特遣部隊的累計追回金額超過 8 億美元，反映出針對有組織詐騙行動的全球執法態勢正在加強。

在作業層面，調查人員依賴區塊鏈分析工具、與外國合作夥伴的司法互助，以及傳統調查技術，例如追蹤通訊與資金流向。區塊鏈的公共帳本可以顯示交易路徑，但成熟的罪犯會透過在許多錢包之間混合資金、使用中介帳戶並透過交易所與換匯服務套現來試圖模糊來源。透過追蹤錢包之間的連結、識別共用群集，並將數位身分與基礎設施使用情況進行關聯，調查人員得以將資金連結到特定犯罪計劃，並在美國法院採取民事沒收行動。

這些案件突顯當代詐騙執法的若干持續主題。首先，利用加密貨幣的詐騙高度跨國：加害者、基礎設施與受害者經常跨越多個國家。第二，加害者愈來愈多利用具脅迫性的勞動框架來大規模運作詐騙。第三，國內機構間以及與國際夥伴的合作對於追蹤資產與實施查扣至關重要。最後，雖然區塊鏈透明性可協助調查人員，但它並不能取代情報、實地偵查與法律工具，這些仍是瓦解犯罪網絡並為受害者爭取賠償所必需的手段。

展望未來，當局表示調查將持續，隨著追蹤工作發現更多聯繫以及司法互助提供更多關於海外行動者與金融中介的資訊，可能會有更多執法行動。對於受害者與政策制定者而言，這些發展強調了提高警覺性、強化跨境合作以及持續投入結合區塊鏈分析與傳統執法技術的調查能力的必要性。

結論：近期的查扣既顯示全球化數位金融帶來的脆弱性，也顯示執法部門在追緝複雜加密貨幣洗錢方案方面不斷增強的能力。隨著執法加強，當局希望既能威懾潛在詐騙者，也能透過資產回收與刑事問責改善受害者的結果。

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