目錄

• 你可能想知道
• 主要內容
• 關鍵見解表
• 後續...

你可能想知道

• 一個存在時間短暫的詐騙質押網站如何說服數十名投資者轉移大量 XRP？

• 是哪些偵查步驟讓首爾警方得以追蹤並凍結該集團的大部分資產？

主要內容

十月間，一個在網域上模仿正牌 Flare Network 品牌的詐騙質押網站在為期八天的期間內從 71 名已知投資者手中收集了約 340 萬 XRP。首爾執法部門報告指出，從這些受害者手中被盜走的總價值約為 123 億韓元（約合 850 萬美元）。該網站承諾看似安全、定期的回報——廣告標示約為 每月 1.5% 到 1.8%，本金保證——這促使投資者參與並將資金從國內交易所轉出到由操作者控制的錢包中。

犯罪者採用了分層的不實資訊策略以營造合法性幻象。調查人員指出，他們註冊了一個類似 Flare Network 的網域並聲稱與 FXRP（與該真實項目相關的合法代幣）有關聯。接著他們在網路上散佈相互印證的內容：部落格文章、線上新聞式文章、被編輯過的維基百科條目，以及由受酬演員扮演項目代表的 YouTube 影片。由於這些資料在不同平台上看起來相互獨立且一致，潛在投資者在研究此機會時會遇到看似多個來源共同確認該項目真實性的假象。

警方描述了該詐騙的操作方式：受害者被指示從國內交易所提領 XRP，將這些幣經由某些海外平台轉運，最後轉入詐騙者控制的錢包。該詐騙網站在 10 月 23 日停止接受存款並消失，之後操作者無法聯繫。在該詐騙運作的八天期間，報告的平均損失相當可觀，當局估計每位受影響的投資者在此期間平均損失約為 1.73 億韓元（約 11.9 萬美元）。

接獲一家海外交易所關於質押相關詐騙異常激增的通報後，首爾警方展開調查，最終執行了 54 項搜索與扣押令。調查人員追蹤到與該集團相關的錢包地址流動共計約 273 億韓元（約 1880 萬美元）。其中，他們在識別出該詐騙後不久，成功在數個海外交易所凍結了約 173 億韓元。另有約 100 億韓元在調查期間流動，未能立即定位，這顯示追蹤到的資金流可能超出已確認的受害者損失，並可能意味著存在額外受害者或中介轉移。

執法行動包括逮捕與國際協調。兩名 29 歲男子已因加重詐欺罪被移送檢方，並有一名 34 歲替身（出現在宣傳影片中）被控詐欺。警方在監視與追蹤後逮捕了其他嫌疑人；一名嫌疑人在從國外返回後於藏匿處被拘捕。第四名 29 歲個人據報在海外，並被列入國際刑警組織的紅色通緝名單。當局未公開釋出嫌疑人的身分，且在報導時尚無人受審。

首爾警方將此案置於更廣泛打擊加密貨幣相關詐欺的努力中。他們援引年內早些時候的行動，包括起訴一個為海外網路釣魚集團處理 1,110 萬美元 USDT 的洗錢行動。調查立場強調嚴格執法與警覺政策。官員敦促投資者透過官方項目來源驗證資訊，並對被要求將資產移離受監管的國內平台、特別是被要求透過多個中介路由資金的情況保持謹慎。

從技術與行為角度來看，此詐騙突顯數個反覆出現的脆弱性：不法分子能輕易建立令人信服的偽造網路形象、捏造之第三方內容如何增添表面可信度，以及追蹤跨境加密資金流的挑戰。儘管區塊鏈紀錄使得追蹤幣的流向成為可能，但保持資產需要速度與協調，而資金快速透過多個交易所流動會使其難以全面回收。

此案中的執法回應將傳統偵查手法（搜索令、監視、逮捕）與加密專門措施（監控錢包流向、與外國交易所協調並在可能情況下凍結資金）結合。對海外平台資金的快速凍結顯示在部分追蹤到的價值上已有有效的跨境合作，儘管仍有無法說明的部分資金凸顯在資產跨多司法管轄區與託管服務後可回收性的侷限。

關鍵見解表

後續...

展望未來，有數個技術與政策面向可望降低類似詐騙的發生率與影響。改善專案網站與社群媒體頻道的認證與驗證框架會使冒用更困難；例如標準化的密碼學網站證明或可驗證憑證可幫助使用者區分真實的專案通訊與偽造品。交易所與託管平台可強化身分審查與交易監控流程，以偵測與協調詐騙相關的可疑提現模式，並向調查人員提供更快速的自動化警示。

國內監管機構、國際執法單位與加密服務提供者之間更緊密的合作也很重要。跨司法管轄區的快速資訊共享機制與協調凍結請求能提升在資金被分散前保全資產的可能性。強調警示訊號的公眾教育活動——例如保證回報、被施壓將資金移離受監管的平台，以及僅有表面第三方背書的情形——將有助於減少受害。

最後，持續發展將鏈上追蹤與鏈下情報（例如釣魚基礎設施的終止與網域歸屬）的分析工具，能讓調查更快速且更精準。雖然區塊鏈透明性有助於追蹤資金流向，但在追蹤與及時保全資產之間縮短時差仍然是調查人員與產業面臨的主要挑戰。