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• 要點表
• 後續...

您可能想知道

一名資深 FBI 反情報探員是否被指利用特權存取竊取與偵查有關的加密貨幣？

該名探員是否隨後向 ChatGPT 諮詢如何投資贓款並搬遷到歐洲？

主要主題

法院文件顯示，一名前 FBI 主管特別探員已就涉嫌從與 FBI 反情報偵查相關的錢包中竊取近 $1,000,000 加密貨幣一案被正式起訴。起訴書描述該探員據稱如何利用其授權存取取得錢包恢復短語、創建個人錢包，並將資金從偵查帳戶轉入他控制的地址。調查人員表示，這些轉移在該探員保有高級別安全許可期間，反覆且持續發生。

檢方主張該計畫透過多筆交易進行。根據宣誓書，被告存取偵查系統以查看或擷取與涉及外國對手的調查相關的加密貨幣種子短語。他沒有將這些短語保留在偵查環境內，而是記憶或以其他方式記錄下來，設定自己的硬體與軟體錢包，並將數位資產移入他控制的帳戶。起訴書指稱約有十次轉移，並指出持有量最終增至約 $1 million。

在對被告住所與裝置的搜索中，據稱找到的證據包括一個 Trezor 硬體錢包、手寫的種子短語和帳戶記錄。執法部門表示發現一個託管交易所帳戶，內含約 $188,570，其中大約 $166,000 為美元，約 $18,000 為 USDC，另外還有比特幣和其他代幣的小額餘額。這些持有加上回收的硬體與筆記，在起訴書中被用來佐證資產轉入個人控制的情形。

值得注意的是，調查人員還在該探員的手機中發現與一項人工智慧服務的多則聊天記錄。文件描述該探員曾向 AI 詢問如何投資或花費約 $1 million 以最大化收益。在另一系列查詢中，該探員據稱尋求建議，詢問擁有該數額資金的人如何離開美國並在歐盟國家取得居留或公民身份。

這些 AI 對話並非僅限於抽象問題。宣誓書指出，該探員詢問實務上的旅行與移民問題──例如美國公民在過境某些國家時是否需要簽證──並請求協助起草有關就業機會與海外生活的後續通訊。調查人員將這些搜尋記錄與旅行規劃資料一起列為該探員有搬遷意圖的證據。

對該探員財產的搜索據稱還發現更多與旅行相關的文件：與葡萄牙有關的委託書、家庭赴該國的計劃，以及其他未先行申報的國外旅行。當局表示，負責此案的 FBI 探員找到了委託書文件並就此質詢該探員。起訴書報告該探員告訴調查人員，他不打算將被竊資金匯入葡萄牙，且其家人原計劃於九月出遊；他表示若自己無法出席，他仍希望妻子和孩子能前往。

在起訴書引用的訪談中，該探員據稱承認存取系統以取得恢復短語並將資產轉入他控制的錢包。檢方將那些供述、在搜索中回收的實體與數位證據，以及相符的資產餘額，視為構成刑事指控的合理理由。被告被控跨州運送贓物與收受贓物。涉嫌竊取的時間據稱橫跨數月，直至在進行這些調查步驟與訪談後被捕。

此案提出若干法律與作業層面的議題。從刑法角度看，指控集中於適用於數位資產情境的傳統竊盜與收受犯罪：檢方須將轉移與持有連結到與政府偵查相關的資產挪用。從內部安全角度，此事凸顯在具高級別許可的人員可存取敏感偵查資料時的風險——這些資料在新穎的情況下，可能被轉換為可攜帶的價值（例如透過加密貨幣）。文件強調數位資產與諸如硬體錢包等相對可攜的保管機制，如何使資產追蹤與回復變得複雜。

此案亦有政策與監督面的涵義。處理機密偵查的機構越來越常遇到人員存取可被雙重利用的信息或工具的情形，可能遭到濫用。據稱的行為顯示需要檢視存取控制、監測與偵查資產管理相關的異常活動，以及為偵查用恢復短語或其他保管工具建立更嚴格的保護程序。人工智慧服務在該探員事後規劃中的介入帶來額外的鑑識線索，但也引發問題：新興工具可能如何被尋求非法建議的人利用。

最後，此事再次凸顯檢方在面對數位資產時的挑戰：追蹤跨錢包與交易所的轉移、將種子短語與特定偵查錢包連結，以及在帳戶轉移或混合時建立意圖與認知的證明。起訴書指出，調查人員能識別轉移、回收實體與書面資料，並找到聊天記錄，這些與供述合在一起，構成對前探員提出指控的依據。

要點表

後續...

展望未來，此案可能促使執法與情報機構修訂處理敏感加密相關證據的方式，包括對種子短語採取更強的保管保障，以及加強對可存取數位資產相關偵查資料人員的監控。此案也可能促使檢察官與調查人員持續改進將鏈上交易、託管帳戶與裝置層級的痕跡連結起來，以建立完整的證據敘述。與此同時，生成式 AI 在疑似犯罪規劃中的角色，可能促成在調查中保存與分析 AI 互動記錄的指引。

對被告而言，法律程序將決定指控是否於法庭上成立。對各機構而言，據稱的計畫提醒人們加密貨幣帶來的新型弱點，以及調整安全、稽核與監督機制以因應這些風險的重要性。