美國財政部制裁兩家被指為伊朗軍方洗錢數百萬美元的加密貨幣交易所
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你可能想知道
哪些加密平台被美國財政部指定為涉嫌為伊朗軍方清洗資金？
美國政府為了阻斷伊朗利用數位資產與影子銀行網絡，採取了哪些行動與誘因措施？
主要議題
在8月7日，美國財政部宣布對兩家加密貨幣交易所實施制裁，指稱它們涉為伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）與其他伊朗相關實體轉移數百萬美元。外國資產控制辦公室（OFAC）將這些平台列入特別指定國民（SDN）名單，實際上切斷它們使用美國金融系統的渠道，並凍結任何位於美國司法管轄區內的財產。
財政部將第一家交易所識別為 Shelbit Exchange，該交易所與由名為 Siavash Kayvanpour 的個人運營的更廣泛網絡有關。Kayvanpour 為伊朗出生、擁有多米尼克與阿富汗國籍的經營者，被指控自阿聯酋與喬治亞經營一個跨國業務。財政部聲稱，透過 Shelbit 及其關聯公司，與伊朗有關的錢包向 Shelbit 轉入超過 100 萬美元的加密貨幣，而 Shelbit 則向伊朗錢包轉出超過 200 萬美元。其他轉帳 reportedly 包括數百萬美元被轉往此前因與恐怖主義融資有關而被制裁的伊朗交易所 Nobitex。
這項關鍵洞見大幅影響了人們對國家相關行為者如何利用跨境加密平台與影子銀行通道在制裁下轉移資金的理解。 財政部聲明亦指稱 Shelbit 協助為一個線上波斯語賭博網絡洗滌數千萬美元，將涉嫌的不法活動範圍擴大到國家主導之外的交易。
第二個被列入指定的平臺 Aban Tether，被指控處理與多家已被指定的伊朗交易所之間的數百萬美元交易，包括 Nobitex、Wallex、Bitpin 與 Ramzinex。財政部表示，Shelbit 與 Aban Tether 均根據針對伊朗金融部門及其恐怖主義支持的權限被指定。將這些實體列入 SDN 名單，美國政府旨在切斷任何直接的美國互動，並以二級制裁的威脅阻嚇第三國公司與其維持關係。
多司法管轄區的監管與執法發展與這些指控互相交織。阿聯酋虛擬資產監管局（VARA）先前在 2025 年 1 月與 2026 年 7 月對 Shelbit General Trading 採取過執法行動，但財政部報告指出該交易所直到美方行動前仍持續運作。除了 Shelbit Exchange，相關公司包括 Shelbit Technologies（波蘭）以及位於阿聯酋的 Crypto Home 和 NFT Home DMCC，亦與經營者與交易所一同被指定。
美方官員將此舉框定為更廣泛行動的一部分，旨在透過數位資產與非正式銀行網絡切斷伊朗取得金融資源的管道。財政部部長 Scott Bessent 將這些措施描述為能證明所謂「經濟憤怒」（Economic Fury）運動正在限制伊朗政權依賴加密與影子銀行通道的能力。財政部強調，將持續追查以法幣與數位形式存在的非法資金。
配合財政部的制裁，國務院的「正義獎勵」計畫公布了高達 1,500 萬美元的經濟獎勵，用以換取有助於瓦解 IRGC 金融機制的情報。美國政府也公布了先前的加密資產查獲行動：當局在五月報告凍結了 1.31 億美元的伊朗相關加密資產，財政部官員表示，自行動啟動以來約有 10 億美元的伊朗加密資產被查獲。
隨著新指定自 8 月 7 日生效，任何觸及美國金融系統的 Shelbit Exchange、Aban Tether 與列名個人的資產均被封鎖。美國人通常被禁止與列入 SDN 的實體往來，而繼續與其做生意的非美國公司可能面臨二級制裁或被限制進入美國市場。這些綜合措施反映出一種透過制裁、公開指定與獎勵並用，以削弱伊朗在數位資產市場中財務機動性的協調策略。
這些事件凸顯了虛擬資產服務提供者執法環境的演變，以及對被視為可能成為受制裁行為者通道的跨境經營者日益加強的審查。此案亦展現了像阿聯酋等司法管轄區的國內監管步驟，與美國制裁政策所施加的域外壓力之間的相互作用，突顯當非法資金跨越多個法律體系時，國家措施的潛力與限制。
重點洞見表
| 面向 | 說明 |
|---|---|
| 被指定實體 | Shelbit Exchange 與 Aban Tether 因涉嫌為與伊朗 IRGC 及其他受制裁平台有關的資金移轉而被列入 SDN 名單。 |
| 主要經營者 | Siavash Kayvanpour 被點名為自阿聯酋與喬治亞經營跨國網絡的核心人物，並在波蘭與阿聯酋設有關聯公司。 |
| 涉嫌資金流向 | 據稱與伊朗相關的錢包向 Shelbit 轉入超過 100 萬美元，Shelbit 轉出超過 200 萬美元，並將額外資金轉發至其他受制裁的伊朗交易所。 |
| 執法背景 | 這些指定是美國「經濟憤怒」運動的一部分；VARA 先前曾對相關阿聯酋實體採取執法行動。 |
| 美國誘因 | 國務院提供最高 1,500 萬美元的獎勵以獲得可破壞 IRGC 金融網絡的情報；先前美國已在五月凍結 1.31 億美元的加密資產。 |
後續…
展望未來，這一事件凸顯了科技、監管與國際合作需進一步關注的若干領域。首先，加強跨境監管協調至關重要：數位資產執法常需司法管轄區之間及時分享數據，以追踪複雜的交易鏈。 改善標準化資訊交換協定 將使非法網絡更難利用監管漏洞。
第二，對區塊鏈分析與鑑識的投資可以提升當局識別與歸屬可疑資金流的能力，同時維持合法的隱私與創新。將鏈上分析與傳統金融情報及開源研究結合，可強化調查能力。
第三，持續制定虛擬資產服務提供者的合規標準——包括嚴格的了解你的客戶（KYC）作業與針對跨境對手方的加強盡職調查——將降低平台成為不知情地協助非法資金的風險。最後，在有效執法與為市場參與者提供清晰、可預測規則之間取得平衡的政策措施，將有助於合法的加密業務在不削弱金融創新的情況下安全且透明地運作。
綜合來看，這些優先事項可使國家相關與犯罪行為者更難利用數位資產規避制裁，同時允許監管機構與產業支持新興金融科技的合法用途。