南韓以加密貨幣換實物資助敘利亞恐怖活動，起訴四名烏茲別克籍人士
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加密貨幣是否可能不僅用於資助極端組織，還用於採購並運送實體設備作為交換？
調查人員如何追蹤那些看似既流向又流自被指定為恐怖組織的加密貨幣動向？
主要議題
南韓當局宣布逮捕四名被控透過一連串與敘利亞基地的極端組織有關的加密貨幣交易來資助恐怖活動的烏茲別克籍人士。光州廣域市警察廳的安全調查科於四月依《禁止資助恐怖主義法》拘留嫌犯，並在隨後的簡報中對外公布此案。當局表示，此案值得注意之處在於涉案的加密貨幣轉移不僅將價值送往被指定組織，還有從該組織收取資金並將其轉換為實物商品後寄送至敘利亞。
調查人員指出，調查中心的組織為 Katibat Tawhid wal Jihad（KTJ），該組織主要由中亞戰士於 2014 年前後在敘利亞組成，並被聯合國與美國列為恐怖組織。警方表示，疑似首腦在 2024 年 8 月至 2025 年 4 月間對 KTJ 進行七筆加密貨幣轉帳，總計 4,267 USDT。除了這些外發轉帳外，調查人員主張該首腦亦從 KTJ 接收加密貨幣並利用其採購車輛與工程機具。
具體而言，當局指控首腦將從 KTJ 收到的資金用於購買 11 輛二手車與兩台挖掘機，合計價值約為 1.7 億韓元（約 121,000 美元）。這些車輛與設備隨後被安排運送至敘利亞。其餘三名嫌犯則被指控協助取得及出口這些車輛。警方將此案與以往涉恐調查區分，認為本案涉及資金雙向流動——不僅是向恐怖組織的捐助，還包括從該組織接收款項並將其轉為實物供應。
追蹤這些資金流動需要將多個錢包與傳統銀行活動關聯起來。調查人員表示，嫌疑人將資金在三個個人加密錢包間輪換，並將購車款項匯入以其配偶名義持有的銀行帳戶。被拘留時，首腦 reportedly 向當局出示了他人駕照。紀錄顯示他於 2017 年以學生簽證入境南韓，在大田完成大學學業，並自 2023 年起成為逾期滯留者。四名被捕者中有一人也曾出現在國際刑警的紅色通緝名單上；警方後來表示，另一名紅色通緝對象也在持續調查中被捕。
在六月的首次出庭時，疑似首腦否認主要指控。他向法庭表示這些轉帳旨在支援家人生活費，並聲稱不知道哪些人購買了被運往國外的車輛。他還主張一名年幼的兄弟在敘利亞面臨暴力情況時為自保而加入 KTJ。然而當局堅稱，加密與銀行交易模式、大量實物資產的採購以及出口物流與資助並供應被指定恐怖實體的行為一致。
執法部門強調，此案凸顯了恐怖分子資金籌措手法的演變，以及跨境合作與改進調查工具的必要性。加密貨幣的半匿名特性會增加調查難度，但調查人員依靠錢包分析、交易關聯、傳統銀行紀錄以及旅遊與身分文件來建立案情。 這項關鍵見解強調，既有外發又有內收的混合轉帳模式，可能顯示個人與被指定組織之間更複雜的後勤關係。
司法程序仍在進行中。首腦已被起訴、羈押並正在審訊，而另外三名嫌犯則在未被羈押的情況下持續接受調查。南韓官員持續與國際夥伴協調，追查包括其他相關人員的下落與狀態在內的線索。
關鍵見解表
| 面向 | 說明 |
|---|---|
| 關鍵事實 1 | 四名在南韓的烏茲別克籍人士因涉嫌透過與 KTJ 有關的加密貨幣交易資助恐怖活動而被逮捕。 |
| 關鍵事實 2 | 當局稱對 KTJ 的外發轉帳與來自 KTJ 的加密貨幣被用來購買 11 輛車與兩台挖掘機，價值約 1.7 億韓元，隨後運往敘利亞。 |
後續……
展望未來，本案顯示可在數個領域透過技術與政策演進來改進對非法資金的偵測與瓦解。結合傳統金融情報的強化區塊鏈分析有助於追蹤跨錢包與交易所的交易，但仍需持續發展以應對具隱私保護的協議與跨鏈活動。改進國內機構、國際執法單位與私人託管方之間的資訊共享框架，可加速可疑模式的識別與非法收益的追繳。
在法律與監管面向，釐清加密服務提供者的義務、強化身分查驗（KYC）與洗錢防制（AML）措施，以及發展有針對性的制裁執行，能減少被指定組織可利用的途徑。從作業角度來看，投資於能將旅遊紀錄、運輸提單與地面情報與金融痕跡關聯的鑑識能力仍將是關鍵。
持續研究能兼顧隱私與可問責的交易系統、在紅色通報與資產追蹤方面的堅實國際合作，以及改善公私部門的協同，都是可行方向，有助於防止加密貨幣被轉換為對暴力行為者的實質支持。