重點

烏克蘭國家警察與安全局瓦解了一個從基輔運作、針對超過 20 個國家的詐騙加密投資平台網絡。調查人員迄今已確認 62 名受害者，並表示該計畫巔峰時每月轉移高達 1,000,000 美元。犯罪分子透過 Telegram 吸引用戶、偽造交易儀表板、阻止提款，並騙取用戶批准一筆「測試」交易，藉此讓隱藏的抽取程式奪取錢包資金。當局查獲大量裝置，並持續確認嫌疑人與受害者。

情緒分析

• 本報告的整體情緒為 負面，反映調查揭露的嚴重財務損害與有組織犯罪。語氣強調執法行動與追回努力，而非聳動報導。報導凸顯跨境受害情況與詐騙者的技術複雜性，這使潛在加密用戶與監管機構感到擔憂。當局被描述為積極作為，進行搜查、查封資產並採取法律行動——提供某種程度的安心。
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文章內文

烏克蘭國家警察與安全局宣佈已瓦解一個設於基輔的詐騙加密投資網絡，該網絡針對超過 20 個國家的人士。根據調查人員，該行動運營多個偽造的交易平台，並招募數十名本地操作人員來管理辦公室、處理通信與維護網站。執法單位迄今確認 62 名受害者，包括德國、波蘭、立陶宛、拉脫維亞、西班牙、法國、英國、加拿大與以色列公民。組織者被指控使用協調的技術與社交工程手法，竊取相信自己在投資的用戶加密貨幣。

據報該詐騙始於在 Telegram 上的外展活動，群組宣傳看似有利可圖的加密項目。有興趣的用戶被引導在平台上註冊並連接他們的加密錢包。為了營造真實交易的印象，工作人員手動操控帳戶儀表板，使餘額看起來在增加。當受害者嘗試提款時，平台阻止提款並指示受害者批准一筆小額驗證或「測試」交易以示提款功能正常。該批准啟動了嵌入網站的隱藏抽取程式，該程式將代幣轉移到由犯罪分子控制的地址，並將受害者鎖定在他們的錢包之外。

調查人員追蹤該團伙的伺服器基礎設施至荷蘭，並能存取一個包含受害者詳細資料、錢包地址、被盜金額、內部通信與營運記錄的資料庫。該資料庫還存有在註冊與驗證過程中收集的個人識別資訊，包括護照掃描件、電話號碼、電子郵件地址、登入憑證與照片。這些記錄為調查人員提供了該計畫規模與涉案者身分的證據。

警方在基輔及周邊地區執行了 34 項搜查令，查獲逾 100 台電腦與超過 100 支手機，以及 79 張 SIM 卡、一台 GSM 閘道器、現金與 15 輛車輛。一些資產似乎登記在嫌疑人親屬名下。當局形容所謂首腦為一名 25 歲的資訊技術專家，並表示該行動僱用了超過 46 名烏克蘭人，擔任從開發到電話支援與實體保全等各種職務。據稱組織者配有武裝警衛。

此案已依烏克蘭刑法第 190 條第 5 款（涉及大規模詐騙）立案。警方持續確認其他嫌疑人、尋找更多受害者並計算被盜總額。此調查延續烏克蘭當局將查獲的加密資產納入國家控制的更大努力：六月政府將超過 830 萬美元的沒收 USDT 轉入國家管理錢包，成為一項重要先例。分析人士指出，更強的管控與追回機制可能有助於回收因詐騙損失的大量資金並改善稅收徵管。

此事件突顯加密貨幣生態系統中持續存在的風險：詐騙平台可結合令人信服的用戶介面、在社交渠道上的積極行銷，以及繞過防護並抽取用戶資金的技術手段。建議用戶在回應非請求的投資提案時保持謹慎、獨立驗證平台合法性，並避免將主要錢包連接至未經驗證的服務。 利用所謂的「測試」交易取得錢包批准是一項值得注意的手法，受害者與資安專業人士應加以警惕。

國際執法機構持續在跨境網路犯罪上合作，但由於管轄權挑戰與許多加密交易的偽匿名性，調查可能相當複雜。基輔的收網行動顯示技術鑑識、國際合作與紮實的調查工作在瓦解有組織的網路金融犯罪方面的價值。

關鍵洞見表