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• 你可能想知道
• 主要議題
• 關鍵洞見表
• 後續...

你可能想知道

美國當局如何追蹤用於確保通過霍爾木茲海峽的比特幣付款？在財政部的行動中哪些行為者被列入指定名單？

主要議題

美國財政部宣布制裁一家伊朗加密貨幣交易所，稱該交易所將由商業船運支付以確保安全通過霍爾木茲海峽的比特幣進行匯流。外國資產控制辦公室（OFAC）將該交易所識別為一個關鍵節點：霍爾木茲安全海事服務機構收取比特幣付款，並通過該交易所將款項進一步傳送給與伊朗國家相關的受益人。根據財政部，這些轉移主要發生在六月和七月，數額達到價值數億美元的比特幣。

OFAC 進一步指明該交易所為 BitBank，並表示其由金融家巴巴克·贊賈尼（Babak Zanjani）控制，該人有被制裁相關活動記錄。贊賈尼先前在一月被 OFAC 列名，且曾在伊朗因貪污被判刑，後來又重新出現以支持與政權相關的業務。財政部聲明指出，贊賈尼公開推廣該交易所，BitBank 作為支付的中介，最終款項抵達伊斯蘭革命衛隊（IRGC）。

這些指定是較大範圍行動的一部分，財政部稱之為「被經濟放逐行動」（Operation Economic Outcast）。該行動旨在透過鎖定不僅是交易所，還有建立與運營相關基礎設施的支援公司與高管，來瓦解與伊朗相關的基於數位資產的制裁規避網絡。財政部官員表示，這項行動緊接在七月早前將霍爾木茲收費計畫本身列為制裁關切之後。

除了交易所外，OFAC 還指定了據報為該交易所開發軟體的 Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company。該實體被描述為已被列名組織 Dot One Value Creation Group 的子公司。與 Dot One 有關的三名高管 — Hossein Ali Zaker Hossein、Mohammad Mahdi Zaker Hossein 與 Seyed Adel Heidari — 也被點名。財政部將這些個人與實體形容為有助於使款項受益於 IRGC 以及更廣泛制裁規避活動的關鍵，包括促進與石油出口相關的數位資產移動。

此行動是根據第 13902 號行政命令採取的，該權限被政府擴展以涵蓋在伊朗數位資產領域運作的行為者。財政部利用此權限對被指定方實施封鎖措施，凍結其可能擁有的任何美國財產，並通常禁止美國人士與其交易。財政部也警告，與被指定實體往來的非美國公司可能面臨次級制裁。

財政部領導層將此行動表述為一項持續努力的一部分，旨在阻止加密貨幣被用來資助伊朗政權。在伴隨指定發表的公開言論中，財政部高層強調，透過數位資產管道支持伊朗政府將招致針對性執法。這些指定旨在切斷仍依賴加密技術與相關科技傳輸的經濟命脈。

市場觀察者與分析師指出，此舉對在或靠近伊朗之數位資產領域營運的公司具有更廣泛的影響。這些指定突顯對交易所、軟體供應商以及其活動實質促成制裁規避的個人的監管與執法關注升高。交易者與預測市場因而調整對與該地區相關地緣政治發展（包括美國海軍與經濟對伊朗措施的持續時間與影響）的預期。

關鍵洞見表

後續...

展望未來，執法機構與私營部門合規團隊可能會加強對跨境加密資金流的審查，特別是在國家體系相關行為者試圖在合法商業活動中隱匿或嵌入付款的地區。區塊鏈分析、交易歸因與政府間合作的進展，將是識別並瓦解制裁規避網絡的關鍵。像是針對性指定、與盟國司法管轄區的協調，以及對虛擬資產服務提供者的指引等政策工具，仍將很重要。

在技術層面上，改進鏈上追蹤、更廣泛的產業 KYC 標準採用，以及強化公私部門資訊共享，可降低數位資產作為制裁規避管道的吸引力。同時，監管機構應在執法與清晰的合規期望之間取得平衡，以避免對合法市場參與者造成非預期的損害。持續投資於鑑識工具與合作框架，將有助於當局繪製複雜價值鏈並威懾試圖利用新興支付技術的行為者。

總體而言，財政部的行動凸顯傳統地緣政治爭端與現代數位金融如何交會，強調對新興制裁規避手法需要強而有力的技術、法律與外交回應。