Empire Market共同創辦人遭判刑40年，並沒收價值$101 million的比特幣

目錄

• 你可能想知道
• 主題
• 重點摘要表
• 後續……

你可能想知道

• 檢察官指控Empire Market做了什麼？其共同創辦人面臨哪些處罰？
• 此案揭示了加密貨幣、線上犯罪市場，以及打擊這些市場的行動哪些面向？

主題

檢察官指認Raheim Hamilton為暗網市場Empire Market的共同創辦人及營運者，他遭判處40年聯邦監禁。他也同意交出1,230 bitcoin，依來源報導估值約為$101 million。芝加哥一名聯邦法官於週一宣判，並命令Hamilton支付$5 million罰款。此案結合了刑事處罰，以及沒收與該市場相關的加密貨幣和其他資產。

來自Virginia州Suffolk、30歲的Hamilton也同意交出24.4 ether（據稱價值約$60,000）及三處房產。沒收協議涵蓋比判決中所列比特幣更多的資產。這些處罰共同反映政府追究被控經營平台者責任，並追查據稱與其活動相關財產的努力。

Empire Market由Hamilton及其共謀者Thomas Pavey於2018年至2020年間營運。檢察官表示，該網站促成逾4 million筆毒品交易，交易活動總額超過$430 million。檢方稱，其中近$375 million來自毒品銷售。該網站也被用來販售遭竊的帳戶憑證、個人資料、偽鈔及駭客工具。

這些數字呈現出一個據稱不只涉及毒品銷售的市場：檢察官也指出，該市場交易遭竊資訊、偽鈔及駭客工具。報導中的總額是檢察官在此案中提出的指控與估算，應視為政府說法的描述，而非每筆交易均經獨立列項的完整帳目。

Hamilton的夥伴Thomas Pavey也因該營運活動面臨後果。來自Florida州Ormond Beach、41歲的Pavey去年承認一項聯邦毒品共謀罪，並承認自己參與創立及營運Empire Market。在宣判前，他交出了1,584 bitcoin及其他資產。他預定於本月稍晚接受宣判。

Pavey交出的資產包括兩箱各含25-ounce金條的箱子、三輛汽車，以及位於Florida的兩處房產。因此，他的案件涉及加密貨幣和傳統形式的財產。兩名共同被告案件中提及的不同資產，說明對線上市場的調查可能從數位資金延伸至房地產、車輛及其他貴重物品。

司法部表示，營運者要求顧客使用加密貨幣，並鼓勵他們使用混幣服務。這類服務透過合併或轉送交易，試圖讓資金流向更難追蹤。此案中提及這些服務值得關注，因為加密貨幣可跨境並在不同數位錢包間流動，但區塊鏈紀錄仍可能提供調查人員可用於追蹤及扣押資產的資訊。

使用加密貨幣本身並不能證明存在犯罪行為。在此案中，檢察官將付款要求及使用混幣服務的建議，與一個據稱販售非法商品及服務的市場營運活動連結起來。這項區別很重要：數位資產有合法用途，而刑事調查著重於特定案件相關的具體行為、交易及證據。

Empire Market的起訴案屬於政府針對暗網市場及與非法金融相關服務採取的一系列更廣泛行動。今年2月，據稱是暗網毒品市場Incognito Market營運者的Ruis-Sian Lin遭判處30年美國聯邦監禁。此例顯示，執法不僅鎖定單一市場背後的人士，也針對其他據稱促成毒品銷售的平台營運者。

涉及比特幣混幣服務Helix的另一項行動也提供了背景。在報導提及Hamilton刑期的前一個月，美國政府查扣了與Helix相關、價值$400 million的加密貨幣、房地產及現金。司法部表示，這項一度廣受歡迎的暗網混幣服務曾被毒品販運者及其他罪犯用來洗錢。該機關稱，相關活動至少涉及354,468 bitcoin，並依來源所述，將其估值為今日的$29 billion。

這些案件涉及不同被告、服務及據稱的行為，因此不應將其數字合併，彷彿它們出自同一項調查。然而，綜合來看，這些案件呈現暗網交易的幾種模式：連結買賣雙方的市場、以加密貨幣為基礎的支付系統，以及旨在掩蓋資金流向的服務。執法機關採取的回應包括判刑、認罪、罰款，以及扣押或沒收資產。

資產沒收是Empire Market案的重要特點。Hamilton同意交出比特幣、以太幣及房產；Pavey則交出比特幣、黃金、車輛及房地產。這些措施可能削弱犯罪營運的財務誘因，也可能防止被告保留當局認定與其行為相關的資產。同時，這些措施也帶來實務問題，例如辨識所有權、確認資產與涉嫌犯罪之間的關聯，以及在法律程序中處理波動劇烈的數位資產價值。

來源報導列出Hamilton的刑期及沒收協議、Pavey的認罪及資產，以及檢方對Empire Market規模的估算。報導並未完整說明宣判時提出的證據，也未解釋每筆個別交易如何計算。因此，解讀此案時最可靠的方式，是區分具體司法結果，以及檢察官提出的較廣泛總額和描述。

重點摘要表

後續……

涉及暗網市場及加密貨幣的案件指出，科技、法律與公共政策仍有許多需要持續關注的領域。調查人員必須制定分析區塊鏈活動的方法，同時遵守法律標準並尊重合法使用數位資產者的隱私權。更好的工具有助於區分與犯罪活動相關的模式和一般交易，而不會把使用加密貨幣本身視為不法證據。

在查扣數位資產的估值及保管方面，也需要進一步努力。加密貨幣價格可能變動，而跨錢包及服務追蹤資產在技術上可能相當複雜。以透明程序記錄查扣、保存證據並說明估值方式，有助法院及公眾理解這些案件的結果。

最後，有效的應對措施不應只著重執法。研究線上市場如何招募使用者、建立信任、處理付款及因應打擊行動，或可協助找出降低危害的方法。透過審慎的技術研究、國際合作及明確的法律保障來探討這些問題，或能協助社會處理非法活動，同時維護正當創新及使用數位金融工具的管道。