BitMEX 遭英國訴訟，求償 27.2 百萬美元比特幣

前言

一名英國軟體工程師在倫敦提起訴訟，要求加密貨幣衍生品交易所 BitMEX 的營運商 HDR Global Trading 返還324.8 BTC。Lewis Barber 指控該公司未取得金融行為監管局（FCA，英國金融監管機構）的授權，便讓他在英國交易衍生品。此訴訟涉及 2018 至 2022 年間的交易，並主張依據《2000 年金融服務與市場法》，這些交易不可強制執行。10 月 1 日，這些比特幣價值 £20.4 million；按訴狀所引匯率換算，約為 $27.2 million。此案可能不只影響 Barber：他的律師表示，其他在英國的交易者也可能提出類似訴求，潛在責任金額可能高達數億英鎊。相關指控尚未經法院認定，而 BitMEX 的營運商表示尚未正式收到訴狀。

懶人包

Lewis Barber 向 BitMEX 營運商 HDR Global Trading 求償 324.8 BTC，主張該交易所在英國與他進行受監管的衍生品業務，卻未取得 FCA 授權。他的訴訟質疑 2018 至 2022 年間透過五個帳戶進行的 1,053 筆虧損永續掉期交易。Barber 另指控對方欺詐，其律師則表示其他英國交易者可能也有相關訴求。訴訟已經提出，但據報導，訴狀尚未正式送達。核心問題在於，未取得必要授權時，這些交易在英國是否具有法律上的強制執行力。

正文

一名英國軟體工程師要求取回他聲稱在 BitMEX 交易時損失的比特幣。BitMEX 是由 HDR Global Trading 營運的加密貨幣衍生品交易所。Lewis Barber 在倫敦商業法院提出訴訟，指控 BitMEX 未取得金融行為監管局（FCA）的授權，便在英國與他進行交易。《衛報》報導了此案，Decrypt 審閱的訴狀細節也對此有所說明。這些內容是訴訟中提出的指控，並非法院已認定交易所違法。

Barber 要求返還324.8 BTC。訴狀指出，這些比特幣在 10 月 1 日價值 £20.4 million。Decrypt 依訴狀所列匯率計算，其價值約為 $27.2 million。這項求償與 Barber 多年來在 BitMEX 的交易活動有關，而非單一筆交易。

訴狀稱，Barber 在 2018 至 2022 年間透過五個帳戶於該交易所進行約 2,294 筆交易，並對其中造成虧損的 1,053 筆交易提出質疑。這些交易為永續掉期，是一種類似期貨合約、但沒有固定到期日的衍生品。法律論點是，每筆遭爭議的交易在英國都屬於受監管活動，而 BitMEX 未獲授權在當地從事此類活動。

Barber 的律師援引《2000 年金融服務與市場法》。他們主張，由於 BitMEX 未獲授權在英國從事相關受監管活動，因此這些受質疑的交易不得對其當事人強制執行。因此，爭議部分取決於相關產品的法律分類，以及英國金融監管規定是否適用於交易所與一名居於英國的客戶之間的交易。

訴狀也說明 BitMEX 被指控如何向英國用戶提供服務。訴狀稱，該交易所沒有阻止來自英國的使用者存取服務，也允許新用戶將英國選為居住國。訴狀還提及其在世界各地的宣傳活動，包括 2019 年 1 月刊登於《泰晤士報》的廣告。Barber 一方將這些細節列為相關證據，用以判斷該交易所是否向英國民眾提供服務。

訴狀援引的另一項資料，是 FCA 於 2020 年 3 月發布的警告。根據訴狀，監管機構警告 BitMEX 可能在英國未經授權交易受監管投資產品。此警告是原告對監管背景的陳述之一；訴訟中的指控與法律論點仍須經由法院程序審查。

除了要求返還比特幣，Barber 也就欺詐主張損害賠償。他指控 BitMEX 明知自己未獲授權，卻以默示方式表示可以合法與他進行交易。訴狀稱，Barber 的律師於 2025 年 12 月致函 BitMEX，要求撤銷相關交易。這項行動是原告針對爭議交易所採取的法律回應之一。

此案已經提出，但《衛報》報導時，BitMEX 尚未正式收到訴狀。BitMEX 發言人向該報表示：「HDR Global Trading Limited 尚未收到此類訴狀。」正式送達是訴訟程序中的一個步驟；公司的這項聲明本身並未解決相關訴求，也不代表若訴訟文件送達，公司將如何回應。

Barber 的案件可能引起其他曾在英國透過該平台交易的客戶關注。其律師事務所 Seladore Legal 在提供給 Decrypt 的聲明中表示，許多其他投資人可能也處於類似情況，潛在總額可能高達數億英鎊。該事務所合夥人 Gareth Keillor 提醒，存在潛在的群體並不代表每位交易者都擁有有效訴求。他表示：「其他居於英國的人士可能與 BitMEX 簽訂了類似合約，但個人是否擁有訴求，仍取決於具體事實與交易紀錄。」

此爭議發生之際，BitMEX 及其創辦人也面臨其他法律與監管問題。該交易所還在紐約面臨一項擬議中的集體訴訟，指控其竊取比特幣並進行內線交易。該項擬議訴訟列名共同創辦人 Ben Delo、Arthur Hayes 和 Samuel Reed。這些指控與 Barber 在英國提出的訴訟彼此獨立，不應視為已獲證實的事實。

三名共同創辦人於 2022 年承認，交易所在反洗錢方面的缺失違反《銀行保密法》。美國總統 Donald Trump 於 2025 年 3 月赦免了他們。BitMEX 本身則於 2024 年承認違反《銀行保密法》，並於 2025 年 1 月被勒令支付 $100 million。這些先前程序構成該交易所較廣泛法律歷史的一部分，但並不決定 Barber 目前就英國衍生品交易提出的爭議結果。

BitMEX 在英國的營運情況也已改變。該交易所於 9 月 23 日關閉；此前它已於 7 月宣布將停止營運。另外，Decrypt 報導，Delo 於 9 月捐款 £36 million 給 Reform UK，並稱這是英國政治史上金額最高的單筆捐款。這些發展提供了有關該公司及其共同創辦人的背景，但與 Barber 訴訟所提出的法律問題仍各自獨立。

這起訴訟的核心問題是：這些受爭議的永續掉期是否屬於受監管活動，以致 BitMEX 未取得 FCA 授權便不能合法與英國客戶進行交易；若原告的解釋獲採納，又會產生什麼後果。交易筆數、客戶帳戶歷史、交易所的存取與行銷方式，以及適用的法規，都可能與判斷有關。任何考慮提出類似訴求的其他交易者，都需要評估自身情況，包括使用的產品及交易紀錄細節。在法院審理此案之前，這些內容仍屬有爭議的訴訟指控，而非已確立的結論。

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