布魯克林檢察官與 FBI 如何瓦解鎖定俄語人士的加密貨幣詐騙網絡

目錄

• 你可能想知道
• 這次行動如何瓦解詐騙網絡
• 重點摘要表
• 後續...

你可能想知道

• 調查人員如何瓦解一個一再替換詐騙網站的詐騙行動？
• 為什麼罪犯在最初竊取投資款項後，還會再次聯絡受害者？

這次行動如何瓦解詐騙網絡

布魯克林檢察官與聯邦調查局（FBI）已查扣或干擾了241 個網站和 112 台伺服器，這些網站和伺服器與一宗加密貨幣投資詐騙有關。該詐騙據稱鎖定美國境內講俄語的人士。這次行動是在對一個涉嫌竊取數千萬美元的網絡進行為期三年的調查後展開。當局表示，該詐騙手法結合俄語社群媒體廣告、虛假投資平台和假冒顧問，誘使受害者將加密貨幣轉給罪犯。

布魯克林地方檢察官 Eric Gonzalez 表示，這項協同行動於上週執行。調查人員找出與烏克蘭及其他東歐國家相關的線上基礎設施和網際網路通訊協定（IP）位址。部分涉案伺服器由位於東歐和美國的公司代管。報導所述時間點，當局尚未宣布因這次行動而逮捕任何人。

據稱，詐騙始於 Facebook 上以俄語刊登、宣傳所謂投資機會的廣告。回應廣告的人會被自稱財務顧問的人聯絡。這些假顧問鼓勵潛在受害者購買加密貨幣，並將其轉入被包裝成交易服務的平台。這些平台都是詐騙平台，表面上的投資活動只是騙局的一部分，並非真正的交易機會。

據報導，受害者試圖提領資金時，平台會封鎖其帳戶或要求額外付款。這些費用被說成是釋出資金所需的稅金、手續費或其他成本。這類要求可能讓受害者損失加深：轉過一次加密貨幣後，受害者可能為了取回表面上顯示的餘額或完成提款，再轉出更多資金。事實上，這些額外付款也是涉嫌詐騙手法的一部分。

這次行動也揭露了受害者遭遇的第二階段侵害。據稱，最初遭竊後，詐騙者會再次聯絡受害者，謊稱能幫忙追回款項。Gonzalez 表示，營運者「試圖以虛假的追回款項承諾再次剝削他們」。調查中取得的資料顯示，這些後續接觸是在最初詐騙發生幾週後進行。罪犯假裝自己有能力追回遭竊資金，試圖說服已經蒙受損失的人再次付款或提供更多資訊。

這種後續詐騙可能造成格外嚴重的傷害，因為受害者可能急於取回積蓄，也可能相信追回服務能接觸調查人員、交易所，或掌握可以撤銷交易的技術方法。加密貨幣轉帳一旦確認，通常很難撤銷，因此對於承諾追回資金的人應保持謹慎。來源報導指出，本案中的追回款項服務是虛假的，且被用來再次鎖定受害者。

在最近這次行動之前，布魯克林地方檢察官辦公室的虛擬貨幣小組已查扣或干擾了與加密貨幣投資詐騙相關的400 個網域。然而，替代網站仍不斷出現。這段經驗影響了調查人員在本案採取的方式。他們不只鎖定個別網域，也針對儲存受害者資料的伺服器，以及用來運作詐騙的軟體。當局希望藉由干擾這些底層基礎設施，讓營運者更難迅速架設新網站並恢復活動。

網站是線上詐騙看得見的門面，但要運作可能仰賴伺服器、資料庫、軟體及其他服務。如果犯罪集團在網站被下架後只要重新註冊一個網域就能繼續行騙，移除單一網址可能只會帶來短暫效果。鎖定伺服器和營運工具，則有可能同時干擾系統的多個部分。在這次調查中，官員表示伺服器內存有受害者資料，以及用來運作詐騙的軟體。當局表示，目標是防止該網絡迅速重建其線上據點。

涉嫌損失的規模相當可觀，但當局追回的金額並未達到同等程度。布魯克林當局目前已查扣約$300,000，並正努力追回更多款項。檢察官表示，部分受害者失去了全部畢生積蓄。因此，據報導查扣的金額只是該行動涉嫌竊取的數千萬美元中的一部分，追回工作仍在進行。

本案也反映出涉及加密貨幣的投資詐騙更廣泛的趨勢。根據 FBI 年度報告，2025 年向該局通報的投資詐騙損失達$8.65 billion，其中加密貨幣投資詐騙約占84%。在所有網路犯罪類別中，與加密貨幣相關的損失總計$11.37 billion，約占整體$20.88 billion的54%。這兩個百分比是根據 FBI 的總額計算得出。

這些數字代表向 FBI 通報的損失；單憑這些數字，無法確定任何個案的結果，也不表示每筆通報的損失都已經過查證或追回。不過，這些數據有助於說明調查人員和檢察官為何投入心力，打擊利用加密貨幣轉帳、線上廣告和跨境數位基礎設施的詐騙。本次布魯克林調查顯示，詐騙可能結合多種手法：透過特定語言的行銷接觸潛在受害者、冒充他人建立信任、利用假平台收取資金，以及在最初損失發生後再以追回款項為由追騙受害者。

當局查扣或干擾了調查中發現的241 個詐騙網站和 112 台伺服器，對相關基礎設施造成重大干擾。但先前替代網域不斷出現的經驗也顯示，網站下架並不會自動解決所有問題。調查人員必須追查幕後人員和資產、找出受影響的受害者，並持續防止該網絡重建。本報導未宣布逮捕任何人，目前追回金額仍約為 $300,000。

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重點摘要表

後續...

接下來將持續追查資產、找出受影響的受害者，並評估遭干擾的網絡能否恢復運作。由於先前下架網站後仍出現替代網域，鎖定伺服器和詐騙背後的軟體，或許能更全面地中斷其活動；但調查結果仍取決於後續執法和追討工作。對個人而言，本案也提醒大家應自行查證投資服務，並對任何要求預先付款以追回加密貨幣的人抱持高度懷疑。FBI 公布的數字凸顯了問題的嚴重程度，而布魯克林的行動則展現協同行動如何鎖定支撐跨境詐騙網絡的基礎設施。