Tether稱參議院報告忽略其制裁執法工作

重點摘要

Tether執行長Paulo Ardoino表示，參議院民主黨人近期發布的報告忽略了該公司與制裁相關的工作。他指出，自2023年以來，Tether平均比OFAC和NBCTF正式指定地址早4 weeks凍結地址，並在99%的案例中早於Chainalysis標記地址採取行動。Ardoino還表示，Tether的行動使與伊朗相關的穩定幣交易量下降了94%。然而，參議院報告批評Tether早期處理遭標記錢包的方式，並表示其管控措施曾讓濫用行為有機可乘。這場爭議的核心，在於如何權衡近期執法成果與過往監督不足的疑慮。

情緒分析

• 本文呈現出複雜的基調：報導Tether聲稱採取積極執法，同時也描述參議院民主黨人提出的嚴厲批評。
• Ardoino的說法對公司近期行動作出正面描述，包括提前凍結地址，以及據稱與伊朗相關的穩定幣交易量下降。這些說法歸於Ardoino，而非被呈現為經獨立查證的結論。
• 參議院報告對Tether過往的管控措施提出負面評估，指稱在較早的一段期間內，遭標記的錢包並未被全面凍結，因而為不當使用創造了機會。
• 報導也提及更廣泛的政治與監管審查，包括對Tether財務關係的疑問，以及可能展開進一步調查。整體而言，報導採取謹慎且存在爭議的框架，並未明確支持任何一方。

文章全文

Tether執行長Paulo Ardoino對參議院民主黨人的一份報告提出異議，稱報告未將該公司識別並凍結涉及制裁疑慮的交易所做的努力納入考量。Ardoino在X發文表示，Tether有時會在政府機關正式指定地址之前採取行動。他將公司的做法形容為負責任，並表示自己相信公司「做的是正確的事」。

這份報告由參議院常設調查小組委員會的民主黨人發布。報告指控USDT穩定幣發行商Tether為「伊朗影子銀行網絡提供了重要的金融生命線」。該小組委員會民主黨籍首席議員Richard Blumenthal主導了這項工作。這份報告反映了議員更廣泛的憂慮：加密貨幣可能被用於協助非法金融活動。

Ardoino反駁報告對Tether制裁工作的描述。他表示，自2023年以來，該公司平均在美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）及以色列國家反恐融資局（NBCTF）正式指定地址前4 weeks凍結地址。他還表示，在99%的案例中，Tether在Chainalysis標記相關地址之前便已將其凍結。Ardoino提出這些數字，作為回應參議院報告的一部分。

他還表示，Tether的行動「使與伊朗相關的穩定幣交易量下降了94%」。這項說法呈現了公司對其執法措施影響的看法，但報導並未進一步說明這項變化如何衡量或歸因。雙方的核心分歧在於，Tether近期的執法紀錄是否足以回應報告對其早期做法的疑慮。

上週二，Ardoino透過遠端連線在華盛頓的DC Fintech Week談及這份報告。他批評報告在Tether有機會審閱之前就先向媒體發布，並表示大眾也應聽到公司的說法。他表示，Tether的目標是將不法分子排除在USDT之外，但他認為這些人可能轉而採用美國和Tether都無法控制的其他方式。他補充說，這項工作尚未完成，但他對公司的角色感到滿意。

參議院報告調查了數年前的事件，部分聚焦於2024年以前的時期。報告稱，Tether在該期間並未全面凍結遭標記的錢包。報告認為，缺乏嚇阻措施助長了濫用行為，並表示哈馬斯等恐怖組織從使用比特幣及多種加密貨幣進行交易，轉而開始推廣USDT。這些主張構成報告要求更嚴格審查穩定幣活動與執法措施的部分理由。

報告發布後，Blumenthal也開始調查Tether與其美國金融合作夥伴Cantor Fitzgerald之間的關係。報導指出，Cantor Fitzgerald與Donald Trump總統政府關係密切。去年秋季，Tether任命Trump前白宮加密貨幣顧問Bo Hines為其美國部門執行長。本文將這些關係列為各界關注該公司的政治與監管背景之一。

政治局勢可能影響未來審查的範圍。近幾週，預測市場Kalshi顯示，包括Blumenthal在內的民主黨人重返參議院多數黨的機率正在上升。如果情況如此，Blumenthal調查加密貨幣事務的權力可能大幅增加。本文也引述另一篇報導，內容涉及Tether凍結與美國對伊朗政權發起的「Economic Fury」有關的$344 million USDT。

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