中國尋求沒收與 57 億美元詐欺案相關的 61,800 BTC

前言

中國檢察官正尋求沒收超過 61,800 BTC 以及其他與一起涉嫌詐欺案相關的資產；該案涉案金額超過 400 億元人民幣，約合 57 億美元。案件核心人物為錢志敏，以及一家被控向超過 102,000 名投資人銷售未經許可理財產品的公司。檢察官指控，投資人資金被用來償還較早參與者、支撐虛假專案，以及購買加密貨幣和其他資產，導致受害者損失近 200 億元人民幣。此案如今涉及中國與英國的法律體系：中國當局已啟動資產沒收程序，而英國法院裁定，受害者對在英國查扣的比特幣提出的請求應適用中國法律。本文將說明相關指控、法院程序，以及這些裁決對尋求賠償的投資人可能代表的意義。

懶人包

此案涉及一起涉嫌 57 億美元的投資詐欺，受影響人數超過 102,000 人。檢察官表示，該計畫在 2014 年至 2017 年間募集超過 40.378 billion yuan，造成近 20 billion yuan 的損失。當局正尋求沒收在英國查扣的超過 61,800 BTC 及其他資產。中國法院已開放為期六個月的期間，讓受害者及其他利害關係人加入案件。另一方面，英國法院認定，針對這些比特幣提出的請求應適用中國法律。這項裁決並未決定受害者能否取回這些幣；此問題仍須依據中國法律進一步評估。

正文

中國檢察官正追討與一起涉嫌大規模投資詐欺相關的加密貨幣及其他財產。這些資產包括超過 61,800 BTC；英國當局在錢志敏離開中國、後來定居英國後查扣了這些資產。此案受到關注，不僅因為涉及的比特幣數量龐大，也因為投資人的請求如今與中國和英國兩地的法律程序交織在一起。

據中國媒體《澎湃新聞》報導，這起涉嫌詐欺案向超過 102,000 名投資人募集超過 40.378 billion yuan，約合 57 億美元。檢察官表示，錢志敏是天津藍天格銳電子科技的實際控制人。該公司被控在 2014 年至 2017 年間於中國各地銷售未取得必要許可的理財產品。

據報導，這些產品承諾保障本金並提供高額報酬。檢察官指控，該公司並未如其所宣稱，將資金用於真正的商業營運。相反地，投資人資金據稱被用來償還較早參與者、經營虛假投資專案、購買比特幣，以及取得房產、汽車和珠寶。這種模式可能類似龐氏騙局，亦即支付給較早參與者的款項仰賴後來投資人投入的資金。報導所述的案件資料尚未作出最終有罪認定，因此相關指控仍須經法律程序審理。

據報導，投資人損失近 20 billion yuan。募集總額與所述損失之間的差距，反映出追查資金流向並判定仍有哪些資產可供追回十分複雜。部分資金可能已遭花用、轉移、兌換成其他資產，或用於支付給參與者。因此，調查人員與法院必須同時考量原始募集金額，以及可與涉嫌行為連結的資產。

據報導，錢志敏於 2017 年逃離中國，之後定居英國。英國當局最終查扣了歸屬於他的資產。據報導，查扣清單除了超過 61,800 枚比特幣，還包括 Bitcoin Cash、Bitcoin Gold、Bitcoin SV、Ripple、Dogecoin、現金、珠寶和投資持有資產。這些資產遭查扣，代表其已由當局控制，但這本身並未決定誰依法有權取得這些資產。這正是目前訴訟程序的核心問題。

10 月 13 日，天津市第二中級人民法院表示，已受理檢察機關提出的沒收資產申請，並將其認定為違法所得。法院開放為期六個月的期間，讓受害者及其他利害關係人加入沒收程序。這項程序讓潛在請求權人有機會在法院決定如何處置資產前陳述自身權益。請求權人必須採取哪些具體步驟，以及需要提供哪些證據，則須依相關法律程序辦理。

法院公告也指出，未參與沒收程序的受害者仍可向追回的資產尋求退款。這項區別十分重要：加入案件是提出請求的一種途徑，但未加入不一定會排除所有可能的求償方式。然而，受害者最終可取得的金額，仍取決於追回的資產、法律認定，以及各方競爭性請求如何獲得處理。

中國的訴訟程序，接續於英國高等法院就受害者對在英國查扣的超過 61,000 BTC 提出請求所作的裁決。法院裁定，是否應承認涉嫌受害者對比特幣享有請求權，應適用中國法律，而非英格蘭法律。這是一項法律選擇裁決：它確定評估請求時應採用哪個國家的法律規則。裁決本身並未判定個別受害者是否擁有、或有權取得遭查扣加密貨幣的特定部分。

理解這項裁決時，這個區別十分重要。它並不表示受害者永遠無法取回這些幣，而是必須依據中國法律評估相關請求，包括事實與法律原則是否足以確立對資產的財產權。法院預計將進行後續聽證，以審理這些問題。部分受害者的律師正尋求上訴，顯示法律程序可能仍會持續，適用規則也仍有爭議。

跨境資產案件可能相當棘手，因為涉嫌行為、受害者和相關資產可能分別與不同司法管轄區有所關聯。本案中，中國檢察官在中國推動沒收程序，而比特幣則是在英國遭查扣。法院必須考量國內法律如何適用於存放在海外的財產，以及如何評估眾多投資人的請求。程序也必須釐清，將資產作為涉嫌犯罪所得予以沒收，與將追回的財產分配給個別請求權人，兩者之間的差異。

比特幣的價值也帶來另一個層面。據報導，這批持有資產如今的價值可能遠高於查扣時，但來源並未提供目前估值。加密貨幣價格會波動，最終可供分配的價值，可能取決於市場狀況，以及關於出售、持有或以其他方式處理資產的法律決定。因此，幣的數量與其美元價值是兩個不同問題：訴訟程序既涉及資產的控制權，也涉及尋求追回資產者的法律權利。

對投資人而言，目前最直接的進展，是有六個月機會參與中國案件；未參與者也可能仍可向追回的資產尋求退款。對法院而言，核心問題包括這些資產是否符合沒收條件，以及受害者能否證明其請求受到法律承認。對關注數位資產監管的人士而言，此案展現了加密貨幣如何成為複雜國際資產追回爭議的一部分。案件結果將取決於證據、中國法律的適用，以及後續法院裁決，而不僅僅是比特幣持有量的規模。

總體而言，此案尚未有定論。檢察官指控的詐欺案向超過 102,000 名投資人募集超過 40.378 billion yuan，造成近 20 billion yuan 的損失。當局正尋求沒收超過 61,800 BTC 以及其他資產，而受害者及其代表仍在尋求追回資產的途徑。英國裁決確定評估請求時應適用哪一國法律，但仍須經過進一步程序，才能判定這些請求是否成立，以及追回的資產可能如何分配。

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