美國財政部著手切斷 MEXC 與美國金融體系的聯繫

重點摘要

美國財政部金融犯罪執法局（FinCEN）已下令採取措施，切斷加密貨幣交易所 MEXC Global 與美國金融體系的聯繫。FinCEN 指稱，該交易所在 2021 年 5 月至 2026 年 5 月期間，促成至少 $16 billion 與非法活動相關的交易，其中包括規避制裁及網路犯罪。該命令禁止美國金融機構處理與 MEXC 之間的資金轉帳，並將於《聯邦公報》刊登 30 days 後生效。FinCEN 指出，MEXC 疑似與受制裁的俄羅斯實體、伊朗相關活動有所關聯，且其反洗錢管控存在缺失。這項行動是美國更廣泛打擊涉嫌規避制裁網絡的一環。

情緒分析

• 整體基調：文章整體偏負面，因為內容著重於嚴重的監管指控、規避制裁、網路犯罪，以及將使交易所失去美國金融機構服務的限制措施。
• 疑慮來源：FinCEN 表示 MEXC 的反洗錢管控存在「嚴重缺失」，並指出有與受制裁實體相關的交易。這些說法將該交易所描繪為非法金融活動的潛在管道，但仍屬該機構提出的指控。
• 機構觀點：財政部長 Scott Bessent 的聲明將這項措施描述為一項堅決行動，旨在防止伊朗及其他受制裁對象利用數位資產規避限制。這使文章帶有強硬的執法基調。
• 背景脈絡：文章提及針對俄羅斯 A7 Network 和伊朗 Nobitex 的行動，將該命令置於更廣泛的打擊行動中。文章未呈現 MEXC 的回應，因此內容較偏重政府方面的說法。
• 視覺情緒指標：長條代表整體呈現方式強烈偏負面，並非對指控經查證後的評估。

文章正文

美國財政部已採取措施，限制加密貨幣交易所 MEXC Global 使用美國金融體系。在透過其金融犯罪執法局（FinCEN）發布的命令中，財政部指控該交易所促成至少 $16 billion 與非法活動相關的交易，包括規避制裁及網路犯罪。該命令禁止美國金融機構處理與 MEXC 之間的資金轉帳。命令預定於《聯邦公報》刊登 30 days 後生效。

FinCEN 將 MEXC 描述為全球 20 大加密貨幣交易所之一，並表示該平台是涉及伊朗、北韓和俄羅斯活動的重要管道。這項行動屬於財政部稱為「經濟放逐行動」（Operation Economic Outcast）的更廣泛執法行動之一。財政部長 Scott Bessent 表示，金融機構不能一方面支持伊朗政權，一方面又保有使用美國金融體系的資格，並稱財政部將持續打擊其所稱的經濟命脈，以及利用數位資產逃避制裁的行為。

根據 FinCEN 的說法，MEXC 創立於 2018 年，每日處理超過 $1 billion 的交易，持有約 $5 billion 的儲備，並提供超過 3,000 種代幣。該機構表示，從 2021 年 5 月至 2026 年 5 月，該平台處理了至少 $16 billion 與非法活動相關的資金。總額包括近 $1.5 billion 與俄羅斯規避制裁有關的資金，以及與受制裁實體直接交易的 $232 million。FinCEN 因涉及俄羅斯非法金融活動，將 MEXC 列為「主要洗錢疑慮對象」。

該機構表示，MEXC 曾公開宣稱設有反洗錢管控，並禁止伊朗和北韓等司法管轄區的使用者。然而，FinCEN 認為該交易所的合規措施存在「嚴重缺失」。文章指出，直到 2026 年 6 月，MEXC 仍與受制裁的俄羅斯交易所 Garantex 及其後繼者 Grinex 進行交易；當時距 Garantex 首次被列入制裁名單已超過四年。這些說法均出自 FinCEN；來源資料未包含 MEXC 的回應。

FinCEN 也將 MEXC 的活動與其他實體及資金流向連結起來。該機構表示，該交易所處理了約 $200 million 與 A7A5 穩定幣相關的資金，以及約 $22 million 使伊朗中央銀行及其伊斯蘭革命衛隊受益的資金。這些數字說明了財政部為何將 MEXC 描述為規避制裁限制、轉移資金的更大體系之一部分。該命令的實際效果是阻止美國金融機構處理涉及該交易所的轉帳，而不只是發布公開警告。

這項措施是在財政部先前針對與俄羅斯有關聯的網絡採取行動的背景下推出。上個月，財政部將俄羅斯 A7 Network 列為跨國犯罪組織，並提議限制其空殼公司使用美國金融服務。財政部指出，透過以盧布為支撐的 A7A5 代幣進行的交易超過 $179 billion，其中大部分經由 Garantex 和 Grinex 流轉。這些措施構成文章所述更廣泛執法背景的一部分。

這項打擊行動也延伸至伊朗加密貨幣產業。財政部取得廣泛授權，可對在該產業營運的人士實施制裁，並將伊朗交易所 Nobitex 列入黑名單，理由是其涉嫌將加密貨幣輸送給伊斯蘭革命衛隊。因此，MEXC 命令將加密貨幣交易所監管與限制受制裁對象相關融資管道的行動連結起來。

該命令並未採用標準的制裁指定方式，而是援引《打擊俄羅斯洗錢法》（Combating Russian Money Laundering Act）的一項條款。文章將此描述為 FinCEN 日益採用的一種工具，用來限制在代理銀行體系之外運作的加密貨幣基礎設施。命令界定了措施的範圍與時程，而對 MEXC 的相關指控則是以該機構的調查結果呈現。這項發展顯示，美國當局正將金融規則應用於其認為助長非法轉帳的數位資產服務。

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